Озвучены три популярные схемы, по которым граждане выводят деньги из России за границу. О «приемчиках», помогающих «отмывать» деньги «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.

Способ № 1: Мошенники выводят деньги под видом закупки дорогостоящего оборудования за рубежом. При этом, вместо дорогой техники закупается дешевая, а полную стоимость как за оригинал нечестные покупатели перечисляют подставным фирмам. Эта схема особенно популярна благодаря тому, что ввоз в РФ высокотехнологичных товаров не облагается таможенными налогами. Был случай, когда покупатель товара не разрешал вскрывать упаковку с некими кристаллами для производства компьютера — якобы те могут разрушиться. Стоимость товара была в тысячи раз выше аналогичной. «Вскрытие» показало, что никаких особенных свойств у кристаллов нет. По словам Шкляева, подобные мошеннические схемы выявляются на «раз-два»

Второй способ: Так называемая карусель. Он состоит в том, что один и тот же товар многократно перемещается через границу от одной фирмы к другой. Ездить товар может таким способом много раз и всякий раз за него якобы платят солидную сумму. Эта схема легко фиксируется таможней благодаря системе управления рисками, после чего финансовые операции блокирует ЦБ, уточнил Шкляев.

В качестве третьего способа он назвал создание фирм-однодневок под определенный контракт, после выполнения которого те ликвидируются.

Анна Кольцова

Источник: ussurmedia.ru

Добавить комментарий